ಲಖ್ನೌ/ಉನ್ನಾವೋ: ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ (ED) ತನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಅನುರಾಗ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಗರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿ ವಿವರ
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಲಖ್ನೌ ಮತ್ತು ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ದ್ವಿವೇದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು “ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್” ಜಾಲ
ED ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿವೇದಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಆಪರೇಷನ್: Sky Exchange ಮುಂತಾದ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಪಾವತಿ ಜಾಲ: ಹವಾಲಾ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು: ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳು
ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
- ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು: ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ (₹4.18 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ), ಮೆರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್, ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೆವರ್, ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್.
- ಆಸ್ತಿ: ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಂವಹನಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣವು ಮೂಲತಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ FIRನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋನು ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಭಾರ್ದ್ವಾಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿವೇದಿ ಈ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವಶಾಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ UAEಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ED ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ED ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
