ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಇ.ಡಿ.ಯ ಶ್ರಿನಗರ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (ಎಲ್‌ಇಟಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಯಾರು
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ನಿಷೇಧಿತ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ನಗದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು? ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ?
ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು. ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಶಂಕಿತ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು; ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇ.ಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಣ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿತು; ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು; ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಗಡಿ ಪಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಆಧಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯುವದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಡಿ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಆರೋಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ — ಇದು ಹಣದ ಮೂಲ, ಗಡಿ ಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮುಂತಾದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಮರ್ ಆದಿಲ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಣ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆ.
ಉಗ್ರರ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಮ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
Comments