ನಾವು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ 21 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹3.3 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ನಗದು ಮತ್ತು ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
BVEPL ಕಂಪನಿಯ ಶೋಧ
ಭಾರತ ವಾಣಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BVEPL) ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು ED ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು.
BVEPL ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಲಂಚ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ED ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು M/s Eldorado Mining Resources, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು M/s Nava Aurum Mining Ltd, Zambia ಎಂಬ ಕೆಲವು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ED ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶೋಧದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗೋ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 40% ಷೇರು?
M/s Magnitude Star SARL ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸುಮಾರು 40% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ED ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾಂಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ED ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹3.3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೆಂದರೆ ED ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3.3 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಮೂಲ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಗದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ED ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. BVEPL ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ED ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ಸರಪಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮಹತ್ವ
ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ED ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. “ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು, ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ
ED ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, BVEPL ಟೆಂಡರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದಾಖಲೆಗಳು ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ED ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲದ ತನಿಖೆ ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
