ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 2019ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ₹2,883 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹860ರಿಂದ ₹880 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು EDಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. <Cite refs={["turn335291news0","turn335291search4"]}/>
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ED ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಅವರ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹9.06 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
₹2,883 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು?
ED ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮದ (CSMCL) ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಮಿಷನ್, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಹೋಲೋಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ FL-10A ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾದ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ತನಿಖೆ, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿದ ಆರೋಪವೇನು?
ED ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಹಗರಣದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಬನ್ಸಾಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ರಾಯಪುರದ ಶಂಕರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ದದ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು EDಯ ಹೇಳಿಕೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹860ರಿಂದ ₹880 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ₹72 ಕೋಟಿ ಹಣ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹಂಚಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 50ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲಿವೆ. <Cite refs={["turn335291news0","turn335291search4","turn335291search7"]}/>
ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮ
ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ED ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಾಯಪುರದ ಅನುಪಮ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಕಟೋರಾ ತಾಲಾಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಎರಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹9.06 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದೊಂದೇ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ED ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಕವಾಸಿ ಲಖ್ಮಾ, ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಟುಟೇಜಾ, ಅನ್ವರ್ ಧೇಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಬಘೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ED ತಿಳಿಸಿದೆ. <Cite refs={["turn335291news0","turn335291search7"]}/>
₹610 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ
ಮದ್ಯ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹610 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಹಣ ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಇಂತಹ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಗಮನ
₹2,883 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ₹860ರಿಂದ ₹880 ಕೋಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಆರೋಪಗಳು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮದ್ಯ ಹಗರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಕ್ರಮವೂ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿದ ಆರೋಪ EDಯ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹2,883 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ₹880 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
