₹3.3 ಕೋಟಿ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ ED ತನಿಖೆ-ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2002 (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 21 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಇಎಂಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ₹3.3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

21 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಅಂತರಸೀಮಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಶೋಧದಲ್ಲಿ, ₹3.3 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ತನಿಖೆ

ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಷೇರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ SARL ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಷೇರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಈ ಅಂಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಫ್‌ಇಎಂಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹವಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು

ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಂಚ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ತನಿಖೆಯು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇವು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಪರಾಧಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು

ಇಡಿ ಶೋಧದ ನಂತರ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಹಣವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು.

ಇದರಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಡಿ ಅಥವಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ.

13 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದೇ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ನವೀನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ.

ಮುಂದೇನು

ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಫ್‌ಇಎಂಎ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.