ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2384 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಟಿಬಿ (ITC - ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಿಲಾಡಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಕಿಲಾಡಿಗಳು?
ಈ ಭಾರಿ ವಂಚನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
ಹಸೇನ್ ಬೇಗ್: ಈತ 'ಈ ವೆಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕಲರ್' (E-West Recycler) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬೇಗ್: ಹಸೇನ್ ಬೇಗ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಂಧಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದಂಧೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? (Modus Operandi)
- ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ:
- ಟಂಗ್ ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇ-ವೇಸ್ಟ್ (E-Waste) ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
- ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನೂರಾರು ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ (Fake Invoices) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ITC (Input Tax Credit) ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
127 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ದಂಧೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 127 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (Shell Companies) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು! ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 420 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
SKS ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗ!
ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 'SKS ಟ್ರೇಡರ್ಸ್' ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಏಕಾಏಕಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ! ಇಷ್ಟು ಅಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡೀ ದಂಧೆ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಲಾಕ್
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತವಾ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
