ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡಿ ತನ್ನ ಶೋಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 19 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ತಾನೇ ಕಂಪನಿಯು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತನಿಖೆ.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಂಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
₹100 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಯ ಹಿಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. 2026ರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಜಿಐ ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದಾಯ/ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು, ಬಂಧನದ ಭಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 132 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾದ ಅಪರಾಧದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಆಭರಣಗಳು, ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ, ಮರುಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಿತ ಆದಾಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾಳಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳು, ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ.
ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮುಂದೇನು?
ಇಡಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಅಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತನಿಖೆ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
