ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ Schlagzeilen ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮೋಸ, ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಣಕಾಸು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳು, ಹಣದ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ.
ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನದ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಕೆಲವು ಕಚೇರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.
ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ 2025 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. 2025ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು; 2016ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿತು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ತನಿಖೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
2026ರಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ತನಿಖೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. 2026ರ ಮೇ-ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಪರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಲಿ ಡೇಟಾ, ಚಿನ್ನದ ಕರಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ದಾಖಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಟ್ಟಿಕಾ ಬಾಬು ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತನಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಮಾಲೀಕ, ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ
ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
