ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಬಹು ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರದ 'ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ACPL) ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀವನ್ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ ದಳವು ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:
ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5% (ಸುಮಾರು 3,000 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ) ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 60% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ:
ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು RBI ಅಥವಾ SEBI ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಲರಾಮ್ ಮಾಣೆ (ಕೆಲವೆಡೆ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕನು ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು:
ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ "ಅಂಡರ್ ಮೆಂಟೈನನ್ಸ್" ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತಜ್ಞ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಳಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
10 ಗಂಟೆಗಳ ಉದ್ದದ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ, ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಆದಾಯ, ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ತಂಡವು 10 ನಿರಂತರ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿನಿಮಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (FIR): ಕರ್ನಾಟಕ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (KPID)-2004 ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ರಹಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ (BUDS)-2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಮರುಪಡೆಯುವುದು: ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ.
ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ: ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಕಚೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಜಾಬ್ದಾಲು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುವ ನಕಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೂಲಧನ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಸಿ ಶ್ರೀವನ್ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
